Diplomático Guillermo Cochez solicitará investigación de cuentas de Cabello y de Efraín Campos Flores en Panamá
Campos Flores preside una compañía en el país centroamericano
Denuncia alega que Cabello recibió soborno de al menos $50 millones
El presidente de la Asamblea Nacional
de Venezuela, Diosdado Cabello (izq), conversa con el gobernante
venezolano Nicolás Maduro, en una ceremonia en Caracas el 27 de
diciembre del 2013. LEO RAMIREZ AFP/Getty Images
El ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, introducirá el
martes una denuncia penal contra el presidente de la Asamblea Nacional
de Venezuela, Diosdado Cabello, y contra uno de los recién detenidos
sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, por el presunto
crimen de lavado de fondos provenientes de la corrupción y del
narcotráfico.
Cochez, uno de los más acérrimos críticos del régimen bolivariano ante
la comunidad latinoamericana, dijo en una entrevista telefónica que
presentará la denuncia en un intento de combatir el uso del sistema
financiero panameño por parte de organizaciones delictivas venezolanas
dedicadas al narcotráfico.
“Aquí se está blanqueando muchísimo más dinero de lo que nosotros
sospechábamos”, dijo el diplomático. “Esperamos que con la introducción
de esta demanda las autoridades inicien una extensa investigación del
lavado de dinero venezolano en Panamá”.
La denuncia a ser introducida por el ex embajador solicita que la
Superintendencia de Bancos de Panamá de a conocer las distintas cuentas
que Cabello y que Efraín Campos Flores, sobrino político del gobernante
Nicolás Maduro podrían tener en Panamá, a título personal o bajo los
nombres de otras personas, para que sean sometidas a escrutinio y se
“analicen la procedencia de los fondos que los mismos tengas en dichos
bancos”.
Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, también sobrino de
la pareja presidencial, enfrentan cargos ante una corte Federal de Nueva
York por presuntamente negociar la venta de 800 kilos de cocaína.
En la denuncia a ser introducida ante la justicia en Panamá, Cochez
solicitará la investigación del depósito por $50 millones en un banco de
Panamá, correspondiente a un soborno presuntamente desembolsado a favor
de Cabello por una firma que trataba de conseguir jugosos contratos
eléctricos en Venezuela.
La denuncia hace uso de una demanda presentada en Miami contra la firma
estadounidense Derwick Associates por parte del ciudadano venezolano
Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la Human Rights Foundation, en la
que cita el desembolso.
Cabello habría recibido en un banco establecido en Panamá “por lo menos
la suma de cincuenta millones de dólares, por la ‘ayuda que éste brindó
para obtener contratos de electrificación con el Estado de Venezuela y
que dicho dinero producto del ilícito mencionado por el sobrecosto’ ”,
indica la denuncia que Cóchez introducirá el martes.
El monto “posiblemente había sido depositado […] a través de diversas
sociedades anónimas de la que es dueño Diosdado Cabello Rondón”, agrega.
Además de haber sido citado por los cables del Departamento de Estado
filtrados por WikiLeaks como uno de los principales ejes de la
corrupción en Venezuela, Cabello también es investigado por al menos dos
fiscalías federales de Estados Unidos por su presunta participación con
el narcotráfico.
La denuncia también alega que Campos Flores mantiene en Panamá una
sociedad anónima denominada Transportes Herfra, S.A. constituida el 31
de marzo del 2014, de la cual es él su presidente y representante Legal.
Entre los directores de la firma se encuentra Hernes Melquíades Flores, quien es cuñado de Maduro, agrega el documento.
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