Fuente: Radio InterEconomia
"Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el
lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para
encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el
tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU", aseguró
Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Lucha contra los Delitos
Financieros de EEUU, del Departamento del Tesoro estadounidense.
La BPA es una de las cinco entidades financieras de Andorra, y la
mayoría de estas operaciones fueron llevadas a cabo desde su sede
central en la capital andorrana.
Según el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, los
directivos del BPA diseñaron "servicios financieros a medida" para que
los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran
"enmascarar los orígenes del dinero".
A cambio, recibían pagos y otros beneficios de estos clientes.
Entre estas actividades, la Oficina contra los Delitos Financieros
describe cómo un gerente de BPA aceptó "comisiones desorbitadas" para
canalizar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que
incluían la creación de empresas pantalla y complejos procesos
financieros con el fin de enviar de la petrolera estatal PDVSA por un
monto de "cerca de 2.000 millones de dólares".
Asimismo, desde la entidad andorrana se facilitó el acceso a cuentas
estadounidenses para el lavado de dinero de los fondos procedentes de
organizaciones criminales internacionales con base en Rusia y China.
Como resultado de esta investigación, la agencia federal estadounidense
ha abierto un plazo de 60 días para analizar medidas a adoptar contra
BPA, que podrían suponer la prohibición de operaciones financieras a
través de cuentas de BPA con EEUU. EFE
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