Por: FRANCISCO OLIVARES
Fuente: EL UNIVERSAL
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que hay cuentas
bancarias "diplomáticas" en Estados Unidos que ya fueron bloqueadas.
"Tenemos prueba de ello y tenemos comunicaciones de bancos que nuestras
cuentas fueron bloqueadas en el marco de las sanciones impuestas por el
Gobierno de Estados Unidos". No especificó a cuáles cuentas o a qué se
refiere con "cuentas diplomáticas".
Su intervención en la OEA muestra, sin duda, la preocupación del
Gobierno por los escándalos financieros que se están produciendo en
España, Andorra, Suiza, República Dominicana y en Estados Unidos por
intervenciones bancarias por parte de autoridades financieras de los
respectivos países en donde mil millonarios flujos de dólares
provenientes de Venezuela están bajo investigación, bajo sospecha de
lavado de dinero producto de altas comisiones, contratos con sobreprecio
y corrupción.
En relación al Decreto de Barack Obama para imponer sanciones a
funcionarios incursos en "violaciones a los derechos humanos", es otra
historia.
Como lo explicó en sus escritos la abogada constitucionalista Thays
Peñalver, no se trata de acciones "internacionales o injerencistas", se
trata de "sanciones administrativas, no son judiciales y están referidas
a personas designadas". En este caso son siete altos funcionarios del
gobierno venezolano, por ahora.
Y como detalló la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental,
Roberta Jacobson, las sanciones estadounidenses van en contra de
funcionarios venezolanos presuntamente vinculados a violaciones de
derechos humanos y actos de corrupción. "Simplemente queremos prevenir a
individuos, quienes creemos han abusado de los DDHH de venezolanos, que
viajen o inviertan en EEUU".
¿Tienen estos funcionarios cuentas en EEUU? ¿Si es así, esas cuentas no
tienen fondos sospechosos? Eso aún no lo han aclarado ni siquiera los
afectados por el decreto.
Sobre el asunto de congelar cuentas bancarias, Peñalver aclara que son
sanciones administrativas basadas en las leyes de emergencia financiera y
antilavado de dinero de EEUU. La persona sometida a este proceso
administrativo puede presentar una solicitud de remoción, directamente o
por intermedio de su apoderado o abogado, un dossier sobre los bienes y
responder un cuestionario del Departamento del Tesoro en la que tiene
que probar en 90 días el origen de sus fondos. "El congelamiento de
activos es simplemente eso, un proceso administrativo en el que el
sometido al proceso tiene todos sus derechos, y no es como en
Venezuela".
De modo, pues, que si se trata de cuentas perfectamente legales en donde
los funcionarios pueden demostrar el origen de sus dólares de acuerdo a
los ingresos que perciben y sus respectivas declaraciones del impuesto
sobre la renta, estos funcionarios podrían recuperar sus bienes. "No
como en Venezuela".
La medida contra funcionarios venezolanos sería aplicada por el
Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC). Éstas podrían afectar a instituciones o personas
vinculadas a esas cuentas sospechosas. Tales acciones no necesariamente
están relacionadas con los bancos intervenidos en los países antes
mencionados. Pero sin duda el decreto de Obama se extenderá a todas
aquellas personas, funcionarios y relacionados que han hecho grandes
fortunas en negocios presuntamente ilícitos con el Gobierno. De allí,
pues, la preocupación de la canciller venezolana, ya no es solo por los
siete funcionarios incluidos en la lista OFAC en la que ya hay unos 40
nombres, sino por lo comprometido que pueden estar altos funcionarios y
allegados con fondos colocados o movilizados de manera ilícita.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario