Fuente: Diario El Impulso
El tráfico de cocaína en el mundo desde Colombia, Perú y Bolivia, genera unos US$ 88.000 millones y “el principal país de tránsito es Venezuela, seguido de México, Guatemala, Honduras y El Salvador”, aseguró Pablo Sáez Padilla experto mexicano, durante la inauguración de la VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero que inició sus deliberaciones en Caracas.
Otras fuentes de capitales ilícitos son el tráfico de armas y personas, los sicariatos, el contrabando y la corrupción pública y privada, aseguró Alejandro Rebolledo.
-De allí que, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) debe transformarse en un ente autónomo del Ministerio de Finanzas a fin de construir una estructura de soporte para los bancos, empresas de seguro, casas de bolsas y demás instituciones no financieras, que les permita ser menos vulnerables a la legitimación de capitales, aseguró.
Este planteamiento busca “desnarcotizar” la respuesta al blanqueo de dinero, ante las múltiples formas que adopta el crimen organizado para penetrar las instituciones financieras privadas y públicas.
En el caso venezolano, según la consultora peruana Saskia Rietbroek, existe un triángulo donde opera la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo que se cuela en el sistema y coloca en situación de riesgo a las organizaciones y al Estado.
-Las mafias funcionan como un Estado paralelo al Estado formal, siendo más innovadoras que la burocracia estatal lenta y pesada”, afirma Rebolledo, y recalca: “La delincuencia organizada puede cambiar el funcionamiento de un país porque ésta se infiltra en las estructuras”.
En este sentido, la implementación de estándares y marcos regulatorios por parte de las organizaciones financieras contribuyen a mejorar las prácticas y previenen los riesgos ante fraudes. Al igual que el manejo de bases de datos centralizadas sobre los inversionistas y los orígenes de sus capitales, coincidieron los distintos ponentes internacionales.
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