La Estrella
(15 de marzo de 2015. El Venezolano).- El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar “billones de dólares”,
según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de
la Guardia, durante una rueda de prensa conjunta con la misión del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que cumplió en Panamá una evaluación del
país.
“Nuestro sistema ha sido vulnerado por los lavadores de dinero y no podemos permitir que eso continúe”,
agregó De La Guardia, que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad
de sacar a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera
(GAFI), en la que fue incluido precisamente por los pobres controles
contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
En ese sentido, la sucursal local del Banco d’Andorra tuvo que ser intervenida
por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tras descubrirse que
dinero procedente de Venezuela ingresaba al torrente financiero
internacional a través de sus cuentas.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos (FinCen) denunció que había evidencia de que
“empresas fantasmas” panameñas transfirieron fondos a Petróleos de Venezuela, PDVSA, para lavar hasta $2 mil millones.
“Esta red de lavado de dinero trabajó en estrecha colaboración con funcionarios de alto rango del gobierno en Venezuela,
agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra, para establecer
empresas fantasmas”, añade un comunicado de FinCen sobre el entramado
financiero.
Los señalamientos del FinCen traen a la memoria las palabras del
exministro de la presidencia Roberto Henríquez, cuando señaló en marzo
del año pasado que los colaboradores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habían usado “el centro bancario panameño para esconder la fortuna que han saqueado de su país”.
Fuente: La Estrella de Panamá
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