Fuente: El Salvador.com
El diario El País publica informe en el que figuran altos cargos de la gestión de Chávez bajo sospechasUn hombre protesta frente a la sede del Banco Madrid en España, filial de Banca Privada Andorra (BPA). Foto EDH / efe
Las cuentas de altos funcionarios chavistas en un banco de España están bajo la lupa por presunto lavado de dinero.
Eso se desprende de un informe publicado ayer por el diario español El
País, el cual explica la forma en cómo los clientes venezolanos habrían
blanqueado fondos.
De acuerdo con el medio, altos cargos del gobierno durante la gestión
presidencial del fallecido Hugo Chávez "figuran entre los clientes de
Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas por blanqueo de
capitales".
El periódico español tuvo acceso a un extracto del informe elaborado por
la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias (Sepblac), presidida por el secretario de Estado de Economía,
Íñigo Fernández de Mesa, en el cual se basa la publicación.
"El informe apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a
antiguos altos cargos del chavismo en relación con la concesión de
grandes contratos públicos", dice el medio.
El País destaca dos casos específicos que se detallan en el documento.
Hay un contrato para el pago de una comisión del 5.5 % de una
adjudicación de la construcción de una central eléctrica a la empresa
Duro Felguera por más de 1,500 millones de euros, con lo que el importe
ascendería a 82.5 millones de euros (más de 100 millones de dólares al
cambio de aquel momento).
También hay otros contratos para el pago de una comisión del 4.8 % por
parte de varias empresas españolas por la rehabilitación de la línea 1
del metro de Caracas por importe de 1,850 millones de dólares, con lo
que la comisión sería de 88.8 millones de dólares.
"En ambos casos, los receptores de esos pagos serían sociedades
controladas por antiguos altos cargos del Gobierno venezolano", dice el
diario.
Los chavistas citados
El País apunta que el informe del Sepblac incluye las operaciones de
varios venezolanos que deberían haber sido objeto de examen especial y
de comunicación a las autoridades por tener indicios de lavado de
dinero.
Esos son los casos de Nervis Gerardo Villalobos, antiguo viceministro de
Energía y expresidente de la empresa pública Cadafe; Javier Alvarado
Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y expresidente de la
Electricidad de Caracas (EDC).
Además, según el documento citado por el diario, figuran Carlos Luis
Aguilera Borjas, antiguo capitán del Ejército venezolano, quien habría
sido escolta de Chávez y formaba parte del círculo más cercano al
fallecido presidente; Omar Jesús Farías Luces, un empresario venezolano
de los sectores asegurador y sanitario. También aparecen José Luis
Zabala, cercano a Farías, y Fred Aarons Pointevien, uno de los
directores principales de mibanco, Banco de Desarrollo, dice la
publicación.
El informe elaborado por el organismo español se detiene especialmente
en seis operaciones en las que "concurren indicios de blanqueo de
capitales", apunta el medio.
Añade que en el documento del Sepblac también aparecen otras operaciones
sospechosas, en algunos casos de clientes que habían cancelado sus
cuentas antes de la inspección de la entidad.
"El Sepblac llevaba investigando Banco Madrid desde abril del año
pasado, pero seguía actuando con total normalidad sin que el Gobierno
español hubiera tomado ninguna decisión hasta que Estados Unidos lanzó
un duro informe contra su matriz andorrana, BPA", consigna El País.
Tras la denuncia de EE. UU., el Banco de España intervino Banco Madrid y
los interventores han decidido suspender pagos, bloqueando los ahorros
de miles de clientes.
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