POR: ALAN CLENDENNING - ASSOCIATED PRESS
Fuente: El Nuevo Herald
El gobierno de Andorra intervino la administración de uno de sus cinco
bancos después de que Estados Unidos acuso a ejecutivos de alto rango de
esa institución de ayudar a lavar dinero de grupos criminales de
Venezuela, China y Rusia.
Dos interventores del gobierno recibieron órdenes de intervenir Banca
Privada d'Andorra mientras la presunta mala conducta es investigada,
señaló el gobierno de Andorra el martes en un comunicado, al tiempo que
agregó que no están en riesgo los depósitos del banco ni su solvencia.
Andorra actuó después de que la red de vigilancia de delitos financieros
perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a BPA
como una institución extranjera "de preocupación primordial por lavado
de dinero".
El Departamento del Tesoro señaló que un administrador de alto rango de
BPA —cuyo nombre no mencionó— aceptó "comisiones exorbitantes" para
desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de
Venezuela a canalizar aproximadamente 2.000 millones de dólares de
Petróleos de Venezuela S. A.
Otros dos gerentes de BPA ayudaron a presuntos lavadores de dinero rusos
y chinos que fueron arrestados previamente en España, señaló el
departamento en un comunicado.
El chino Gao Ping también está acusado de lavar dinero para "numerosos" propietarios de negocios españoles, agregó el documento.
Los gerentes acusados de BPA accedieron al sistema financiero de Estados
Unidos a través de cuatro bancos estadounidenses que no fueron
mencionados, donde procesaron cientos de millones de dólares, dijo el
comunicado
Ellos "establecieron servicios financieros confeccionados a la medida de
sus clientes lavadores de dinero para camuflar el origen de los
fondos", se indica en el comunicado. "A cambio de algunos de esos
servicios, administradores de alto nivel de Banca Privada d'Andorra
aceptaron pagos y otros beneficios de manos de sus clientes
delincuentes".
BPA no respondió de inmediato un correo electrónico enviado por The Associated Press en busca de sus comentarios al respecto.
Andorra se encuentra entre España y Francia, en la cordillera de los
Pirineos. Es un país conocido principalmente como centro de esquí, así
como por sus tiendas de artículos libres de impuestos y su banca.
El gobierno dijo que intervino el banco para preservar "el buen nombre
de Andorra y de sus instituciones financieras, y para asegurar la
normalidad del mercado financiero".
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