Venezuela es uno de los países con deficiencias, destacó Rebolledo
Fuente: EL UNIVERSAL
http://aserne.blogspot.com
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El abogado y exjuez Alejandro Rebolledo, especialista en temas de lavado de dinero y narcotráfico, destacó la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el país para frenar el crimen organizado "que ha penetrado distintos niveles del Estado".
Afirmó que esto se refleja en la presencia de armamento de guerra en las cárceles, en los 1295 reportes de operaciones sospechosas en el mundo financiero nacional, en el alto índice de secuestros, y en la corrupción pública y privada".
Rebolledo, al intervenir en el Primer Seminario de Legitimación de Capitales en Venezuela y el Mundo, organizado conjuntamente con el CNP-DC, indicó que con la presidencia de Venezuela del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) se puede propiciar ese fortalecimiento institucional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, al que se adscribe el Gafic, dijo, identificó en 2010 a Venezuela como uno de los países con deficiencias en su régimen en el antilavado de dinero. "Es necesario adoptar las recomendaciones y perseguir a las mafias sin tregua". "(Estas) hablan con el gobierno nacional y local, con los responsables de la política social, con la administración pública, con el notario que hace las transacciones, con los empresarios. Podría existir una política sin mafia, pero no una mafia sin política", señaló el experto.
Llamó al Estado a que deje de ser lento y burocrático y dijo que para atacar la delincuencia organizada se requieren acciones globales.
Afirmó que esto se refleja en la presencia de armamento de guerra en las cárceles, en los 1295 reportes de operaciones sospechosas en el mundo financiero nacional, en el alto índice de secuestros, y en la corrupción pública y privada".
Rebolledo, al intervenir en el Primer Seminario de Legitimación de Capitales en Venezuela y el Mundo, organizado conjuntamente con el CNP-DC, indicó que con la presidencia de Venezuela del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) se puede propiciar ese fortalecimiento institucional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, al que se adscribe el Gafic, dijo, identificó en 2010 a Venezuela como uno de los países con deficiencias en su régimen en el antilavado de dinero. "Es necesario adoptar las recomendaciones y perseguir a las mafias sin tregua". "(Estas) hablan con el gobierno nacional y local, con los responsables de la política social, con la administración pública, con el notario que hace las transacciones, con los empresarios. Podría existir una política sin mafia, pero no una mafia sin política", señaló el experto.
Llamó al Estado a que deje de ser lento y burocrático y dijo que para atacar la delincuencia organizada se requieren acciones globales.
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