Vía: Casto Ocando
Venezuela está incluida en la lista de países de América Latina que tienen severas fallas para prevenir el control del lavado de dinero y la utilización del sistema financiero para financiar el terrorismo internacional, indicó un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En la lucha internacional contra las redes financieras que rodean el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, América Latina está jugando un papel estelar por las razones equivocadas: es uno de los lugares del planeta donde más circula dinero vinculado a actividades narcoterroristas debido a los deficientes controles establecidos en los sistemas financieros locales.
La situación es tan preocupante para Estados Unidos que a mediados del mes pasado de Julio, el Departamento del Tesoro envió un reporte a todos los bancos estadounidenses para alertar sobre los inadecuados y en algunos casos inexistentes controles para vigilar el tráfico ilegal de dinero con fines de lavado o para financiar organizaciones terroristas.
El reporte, elaborado por la Red de Lucha contra Crímenes Financieros (Fincen), una entidad del Departamento del Tesoro norteamericano, advirtió sobre “deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento terrorista”, de 37 países en cuatro continentes, entre ellos 10 de América Latina y el Caribe.
Entre estos se encuentran todos los países que han sido críticos estridentes de Estados Unidos en el continente, y todos aliados del presidente venezolano Hugo Chávez: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina y Paraguay, adicionalmente miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la respuesta chavista a los Tratados de Libre Comercio (TLC) impulsados por Washington.
Otros países de la lista como Honduras, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, integran la asociación conocida como Petrocaribe, que otorga a sus miembros petróleo venezolano con descuento y facilidades de pago.
Las deficiencias abarcan desde insuficientes procedimientos para detectar y congelar fondos de dinero utilizado para fines terroristas o de lavado, hasta inadecuados procesos para castigar a criminales que cometen delitos financieros.
Bolivia. Este país andino está en la lista al lado de países considerados “paria” como Cuba, Corea del Norte e Irán. Las deficiencias detectadas en Bolivia incluyen falta de adecuada criminalización del lavado de dinero o del financiamiento con fines terroristas; necesidad deestablecer un marco legal para congelar bienes vinculados al terrorismo; y ausencia de una efectiva Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Cuba. La isla es una caja negra en material de supervisión y control de los flujos de dineros malhabidos. No sólo representa un riesgo para el sistema financiero internacional por sus deficiencias estratégicas, sino que nunca se ha comprometido a cumplir con los estándares internacionales en material de lucha contra el lavado y contra el financiamiento del terrorismo, indicó el reporte de Fincen.
Venezuela. A pesar de que el gobierno venezolano se comprometió desde octubre de 2010 a mejorar las deficiencias detectadas por el Departamento del Tesoro en su sistema financiero, todavía permanecen importantes fallas: No existe una criminalización adecuada del financiamiento terrorista; no hay procedimentos adecuados para identificar y congelar bienes terroristas; falta de funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera oficial, inexistencia de reportes obligatorios sobre las actividades de lavado de dinero y de financiamento de actividades terroristas a través del sistema financiero venezolano.
Argentina. Según el reporte, Argentina se comprometió en juno de 2011 de trabajar seriamente en las deficiencias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas a través del sistema financiero argentino. A pesar de que el 17 de junio se aprobaron enmiendas legales en este sentido, el departamento del Tesoro estimó que todavía quedaron aspectos vulnerables como falta de una adecuada criminalización del lavado de dinero; ausencia de procedimentos adecuados para confiscar fondos relacionados con lavado y congelamiento de bienes de organizaciones terroristas; falta de amplia transparencia financiera; ausencia de una efectiva Unidad de Inteligencia Financiera que detecte operaciones sospechosas y supervise el sistema financiero; y deficiencia de canales para fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Paraguay. Desde febrero de 2010, Paraguay ha tomado pasos importantes para reducir las deficiencias en la lucha antilavado y antiterrorista, entre ellas una prohibición de apertura de cuentas anónimas. Sin embargo, todavía no cuenta con procedimientos adecuados para “identificar, congelar y confiscar bienes terroristas”.
Ecuador. A pesar de que Quito se comprometió desde junio de 2010 al más alto nivel político en mejorar las deficiencias de la vigilancia del sistema financiero ecuatoriano, todavía persisten significativas fallas. Entre las más destacadas: falta de una adecuada “criminalización del financiamiento a terroristas”, y de implementar procedimentos efectivos “para identificar y congelar bienes terroristas”. El gobierno tampco cuenta con procesimientos adecuados para confiscar fondos vinculados a lavado de dinero, ni para supervisar el sistema financiero en su totalidad.
Nicaragua. El país centroamericano tiene serias deficiencias “estratégicas” en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento terrorista, a pesar de medidas puestas en marcha por el gobierno de Managua. Entre las deficiencias: el país no mantiene un registro completo de las operaciones financieras, y tiene “entidades particiulares” que no están reguladas por la autoridad supervisora. No cuentan tampoco con una Unidad de Inteligencia Financiera, ni hay una supervisión eficaz que permitga, por ejemplo, identificar y congelar bienes de organizaciones terroristas.
Honduras. Identificar y congelar fondos vinculados a organizaciones terroristas y poner en completa capacidad operativa una eficaz Unidad de Inteligencia Financiera son los compromisos más urgentes para Honduras, según el estudio del Departamento del Tesoro.
Trinidad y Tobago. Las deficiencias del sistema financiero de esta pequeña nación frente al oriente de Venezuela son simliares a las de otras naciones latinoamericanas: falta de procedimentos para identificar y congelar bienes terroristas sin tardanza, confiscación de fondos relacionados a lavado de dinero, y la falta de una Unidad de Inteligencia Financiera efectiva, junto a una supervisión adecuada del sistema financiero local.
Antigua y Barbuda. Conocida por ser un paraíso fiscal donde operan varios bancos latinoamericanos, en especial venezolanos, esta isla del Caribe angloparlante todavía debe mejorar el marco legal para congelar bienes terroristas y reforzar last areas de supervisión del sistema financiero local.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario