ANDORRA DESTAPO LA OLLA… El Principado de Andorra trabaja activamente contra el blanqueo de capitales de origen criminal desde hace más de diez años, cuando en 1990 incluyó en su Código Penal diversos artículos especialmente dedicados a esta cuestión.Es importante destacar que, ese mismo año, todas las entidades bancarias andorranas subscribieron voluntariamente un código deontológico especialmente orientado a este fin, el cual definía las normas de conducta sobre el conocimiento de los clientes para evitar ser utilizados para blanquear capitales.
DURO CONTRA EL NARCOTRAFICO…El objetivo era, y sigue siendo, que los servicios financieros del Principado de Andorra no pudieran ser utilizados por ninguna organización criminal, tanto las relacionadas con el narcotráfico como con cualquier otro tipo de delito.
HAY MAS CUENTAS DE VENEZOLANOS…El número creciente de declaraciones de operaciones sospechosas demuestra el alto grado de sensibilidad de todos los sectores económicos del Principado. Estas declaraciones han propiciado el inicio de investigaciones, con resultados muy positivos, de los cuales cabe destacar la valiosa cooperación internacional y constatar el buen funcionamiento de los mecanismos establecidos por la política de prevención que lleva a cabo el Principado de Andorra. SIGA LEYENDO.
El caso del Comisario del CICPC Norman Danilo Puerta Valera
Intimo del ex-director del CICPC Marcos Chávez…28 años y nueve meses duró Norman Danilo Puerta Valera en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, los que lo conocieron, antes de que lo jubilaran a la llegada del comisario Wilmer Flores Trosel a la Dirección del organismo, dicen que era un hombre callado y poco dado a estrechar demasiadas relaciones con otros funcionarios. Su jubilación como comisario general llegó el 1 de enero de 2009, pero la cuenta en dólares por la que lo detuvieron en el Principado de Andorra, por lavado de dinero, es de cuando aún era comisario activo del Cicpc. Fuentes del cuerpo policial, que solicitaron no ser identificadas, explican que Puerta no era ostentoso y sí de bajo perfil, todos coinciden en que era uno de los hombres de confianza del ex director del Cicpc, Marcos Chávez.
Un millón de dólares…Tres años esperaron las autoridades del Principado a que Puerta llegara, personalmente, a movilizar la cuenta bancaria que desde 2007 manejaba un millón de dólares, que llegaron en traspasos a través de una sociedad “off shore” en Panamá. El banco dio la alerta a las autoridades por la movilización de altas sumas en dólares, con rápida entrada y salida. La Unidad de Prevención del Blanqueo, ahora Unidad de Inteligencia Financiera, comenzó a seguir los movimientos. Fuentes policiales de Andorra comentaron que, en este caso, decidieron no contactar con la policía venezolana porque en anteriores ocasiones, al solicitar información de un bien en particular ligado a funcionarios del Estado venezolano, se filtraron datos de la investigación, dificultando así la captura de los responsables. La aprehensión de Puerta fue el lunes, y el miércoles pasó la inspección judicial…
Puerta es nativo de Maracaibo, y allí regresó con su familia desde que lo jubilaron…Entre 2004 y 2007 fue director de la División contra Drogas del Cicpc. En 2005 declaró, en el decomiso de 43 toneladas de cocaína, que Venezuela es “reconocida como uno de los países más luchadores en combatir la droga”. En 2007 fue director de la Delegación del Estado Fronterizo de Trujillo. En 2008, ascendido a comisario general, lo asignaron director de Criminalística. El Cicpc solicitó la información a Interpol acerca de la captura, una vez tengan los datos, en Venezuela se deberá abrir una investigación que verifique los nexos del ex comisario.
Bancos privados en Panamá, Miami y Venezuela, hasta los teque-teque…La investigación sobre las conexiones del comisario Puerta, ex jefe de la División Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y ex jefe de la Dirección Nacional Antidrogas, considerado mano derecha del ex comisario general de ese cuerpo, Marcos Chávez, entre 2005 y 2007, coincide con otras indagatorias adelantadas por fiscales federales de Nueva York y Miami. También coincide con una investigación actualmente en desarrollo de la división financiera del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Panamá, en torno a firmas que ofrecen servicios bancarios y financieros a funcionarios y oficiales venezolanos incluidos en la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).Entre ellas, se encuentra una firma de banca privada que opera en ciudad de Panamá, y que está vinculada a un banco de Miami cuyos clientes son únicamente venezolanos, y que está en la mira de las autoridades reguladoras norteamericanas.
Se investiga también la conexión Jabón…El narco delincuente Alias Jabón, ultimado en la ciudad de Mérida, estado andino de Venezuela, ha salido a relucir en la investigación. Todo indica que Alias Jabón, mantenía jugosas cuentas en Venezuela, que luego de su ajusticimiamiento desapareció esa montaña de dinero de algunos bancos y se presume que fueron movidas hacia Panama. Coincide la fecha de la apertura de la cuenta en Andorra, con la muerte de Alias Jabón. De este caso no se habló más en Venezuela, fue enterrado en un silencio sepulcral y de la plata nada se supo. ¿Estará en Andorra?
Se confirma lo que se venía diciendo…Desde hace un par de años se conoce que el Departamento del Tesoro de EEUU ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia.Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad.Estos funcionarios, hoy en muy bajo perfil, pertenecen al entorno intimo del Presidente Hugo Chávez, lo cual nunca ha sido negado por ninguna fuente vinculada al Palacio de Miraflores, sede del gobierno revolucionario de Venezuela.
¿Quién es Norman Danilo Puerta Valera?…El ex Comisario del CICPC, de nombre Norman Danilo Puerta Valera, Titular de la C.I. 5.819787 quien fuera detenido en Andorra por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico fu jubilado en el año 2008, época en que se desempeñaba como Comisario General. El Comisario Puerta aún cuando goza de su jubilación en el 2008, siguió cotizando al IVSS como empleado del CICPC hasta el año 2009.-En el año 2005, El Juez de Control Omar Duque, dictó medida privativa de Libertad a 14 funcionarios del CICPC de rangos varios, entre los que se encontraba el detective, Jesús Alberto Puerta Valero, titular de la C.I. 16.080.555, por el delito de decomiso y transporte ilegal de 3.120 kilos de cocaína de alta pureza.
¿Quién lo pone en libertad?…Luego de un juicio fueron liberados y absueltos todos los funcionarios, gracias a la bendición del General Roberto de Luca y Jesús Vitelmo Wilhelm Becerra, quienes manifestaron que la droga pertenecía a un decomiso que se realizó en un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas, en el Fundo los Apamates. Este Informe de Inteligencia, continuará….
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