Por: Emili J. Blasco
Fuente: ABC - España
Operada desde China por colombianos, lavó más de cinco mil millones de dólares
Estados Unidos ha obtenido más información sobre las actividades de
narcotráfico atribuidas a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea
Nacional venezolana, a partir del desmantelamiento de una red de lavado
de dinero procedente de la droga que estaba operada por colombianos y
tenía base en China.
La red, que según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York lavó más
de 5.000 millones de dólares, tenía relación con José David Cabello,
hermano del número dos chavista, de acuerdo con fuentes implicadas en la
lucha antinarcóticos de EE.UU. Las mismas fuentes recuerdan la estrecha
colaboración entre los hermanos Cabello en la operatividad del llamado
cartel de los Soles, que gestiona gran parte de la droga colombiana a su
paso por territorio venezolano, desde donde se distribuye. José David
Cabello es ministro de Industria y dirige la Agencia Aduanera y
Tributaria.
El comunicado público de la Fiscalía del Este de Nueva York, del 10 de
septiembre, se limitó a dar a conocer la detención de tres individuos,
contra los que había una acusación formal sellada que en ese momento se
desvelaba. Se trata de los colombianos Henry Poveda, detenido a finales
de agosto en Hawai; John Hincapié Ramírez, detenido unos días antes en
Cali, y Christian Duque Aristizábal, arrestado en Panamá. EE.UU. ha
pedido la extradición de los dos últimos.
Cuentas bancarias
Como
indica la Fiscalía, la red operaba desde comienzos de 2004 y había
desarrollado sus actividades de legitimización de capitales en China,
Colombia, EE.UU., España, Ecuador y Venezuela. La red tenía su base en
la ciudad china de Guangzhou. El lavado de dinero se hacía a través de
cuentas bancarias de Hong Kong y China. Estas se utilizaban para la
compra de mercancías falsificadas en China que luego eran enviadas a
Colombia y otros lugares para su reventa. En la investigación de la red
intervinieron varias oficinas de la agencia antidrogas estadounidense,
la DEA, entre ellas la de Pekín y la de Hong Kong, con la colaboración
de las autoridades chinas.
Las fuentes que apuntan a la vinculación de los Cabello con esta red
recuerdan que en el habitual reparto de cometidos entre los carteles de
droga, a los colombianos les corresponde la producción, a los mexicanos
llevar la mercancía hasta el mercado y a los venezolanos, que operan en
la mitad de la cadena de distribución, les compete además el lavado de
dinero. El movimiento de fondos aportados por el petróleo y la
complicidad de instancias gubernamentales chavistas habrían facilitado
esa actividad.
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