Por: Carlos Segovia/Fernando Lázaro
Fuente: El Mundo
Fuente: El Mundo
Mientras el entonces presidente de
Venezuela Hugo Chávez proclamaba que "el capitalismo decapita la
Historia" o que "hay que construir una nueva patria socialista", al
menos media docena de sus altos cargos y empresarios afines realizaban
operaciones con indicios del peor capitalismo en el Banco Madrid, según
el informe elaborado por la unidad española antiblanqueo, el Sepblac.
Foto: De izda. a dcha., Javier
Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Energético; Alcides Rondón, ex
viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana y Carlos Aguilera, Ex
director del servicio de Inteligencia de Venezuela y ex guardaespaldas
de Chávez.
Fuentes policiales aseguran a EL MUNDO que en el informe en poder de la
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales figuran al menos tres ex
viceministros venezolanos, el ex jefe de Inteligencia, un ex ejecutivo
de la petrolera estatal PDVSA y un empresario considerado próximo a
Chávez, que han podido manejar fondos en España procedentes
presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del
régimen venezolano.
Todos estos jerarcas venezolanos aparecen en la relación de clientes
descubiertos en la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA),
sin que la entidad tomara las medidas necesarias para evitar que
blanquearan dinero, incumpliendo de forma muy grave la normativa
española. La actuación de Banco Madrid con éstos y otros clientes, como
el mafioso ruso Andrei Petrov, ha sido remitida a la Fiscalía.
La investigación española va más allá de la información difundida el
lunes por el FinCEN, la unidad antiblanqueo de Estados Unidos, y precisa
con nombres propios que al menos parte de la cúpula del régimen
bolivariano de Chávez aprovechaba su posición de poder para hacer
negocios propios a espaldas de su pueblo. El duro informe estadounidense
afirmó que "BPA facilitó transferencias por valor de 4.200 millones de
dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano". No dio
nombres, aunque sí aseguró que se trata de "una red que contó con BPA
para depositar ganancias de corrupción pública".
Según fuentes policiales, entre los clientes de Banco Madrid figura el
que fuera en la pasada década viceministro de Energía de Venezuela,
Nervis Gerardo Villalobos. La investigación española le atribuye
sociedades en Madeira e Islas Vírgenes y está considerado próximo al
actual embajador de Venezuela en la ONU y presidente del gigante
petrolero estatal, Rafael Ramírez.
El ex embajador de EEUU en Venezuela Otto Reich presentó una denuncia en
2013 en la que implicaba a -entre otros- Villalobos, por intermediar en
sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009
proyectos energéticos en Venezuela. El ex viceministro lo negó,
asegurando que ahora se dedica a labores de consultoría. Según la
investigación, Villalobos ha recibido "pagos de consultoría" de la
empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un
contrato de 1.500 millones de euros en Venezuela.
En el caso de los dirigentes venezolanos se considera grave que la
entidad incumpliera el deber de comunicar al Sepblac, pese a que
presentaban indicios de blanqueo en violación del artículo 52.1 h de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.
En el grupo aparece también el empresario de seguros Omar Farias,
considerado como una de las personas que se han enriquecido en el
régimen gracias a las buenas relaciones con el equipo de Chávez. Farias
administra en España la sociedad Inversiones Porbónica.
En las investigaciones del Sepblac, Farias aparece como un personaje
clave con posibles cuentas B en el Banco Madrid relacionadas con
posibles operaciones turbias del régimen en el exterior. La entidad
española llegó a bloquear una operación de 13 millones realizada por
Farias, pero no realizó investigación alguna, según las fuentes
conocedoras del informe del Sepblac, que fue entregado el pasado lunes a
los miembros de la cúpula de Banco Madrid.
La mezcla de negocios y contactos con el régimen está personificada
también por otro cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas,
ex director de Seguridad del régimen. Borjas administra en España la
sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria y es además uno de los
principales accionistas y consejeros de Constructora Girardot 53, una de
las empresas agraciadas a finales de la pasada década con obras en el
metro de Caracas, siendo Chávez presidente. La investigación en España
examina la relación de Aguilera con empresas españolas que se
adjudicaron obras importantes en el metro de Caracas.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por CAF, Cobra, Constructora
Hispánica y la compañía Dimetronic logró adjudicarse en 2008 un
contrato para remodelar la línea 1 del metro de la capital por 1.400
millones de euros. El presidente de Constructora Hispánica, Alfonso
García Pozuelo, figura entre los empresarios a los que el juez Ruz ha
exigido fianza en el caso Gürtel.
También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco
Madrid, el ex viceministro Alcides Rondón. Es uno de los casos en los
que la entidad incumplió, según los investigadores, su obligación de
realizar un examen especial, tal como establece el artículo 52.1 g de la
citada ley de 2010.
Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de
la petrolera PDVSA, también cuando era presidida por Rafael Ramírez.
Esta gigantesca empresa venezolana, clave para la economía de su país,
figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante
plataforma de fondos.
Al informe de Sepblac hay que añadir el ya concluido en el Banco de
España tras una inspección realizada entre abril y junio del pasado año
sobre el funcionamiento de Banco Madrid y que ha facilitado la remisión
del caso a la Fiscalía.
Sepblac
El informe elaborado por el Servicio anti Blanqueo dependiente del
Ministerio de Economía comenzó en abril del pasado año y fue concluido a
finales del mes pasado. Fue el pasado jueves cuando se decidió su
remisión a la Fiscalía.
Banco de España
El informe del Banco de España sobre la situación y procedimientos de
Banco Madrid ha sido también concluido tras una inspección realizada
entre abril y junio del pasado año.
FinCEN
La unidad anti Blanqueo del Departamento del Tesoro de EEUU es la única
que ha difundido un informe. Lo hizo el pasado martes y desató la
intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial
española, Banco Madrid.
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