Fuentes: Cuentas Claras Digital
La fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reynoso, sostuvo que hasta la
fecha, la Fiscalía ha recibido 22 querellas en contra los dos ejecutivos
venezolanos del Banco Peravia, en las que se les atribuye la comisión
de delitos que van desde la estafa hasta la legitimación de capitales
(lavado de activos), de acuerdo a la información publicada en la web de
Listin Diario. En la foto, José Luis Santoro Castellanos, presidente, y
Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente del Banco Peravia, quienes
huyeron dejando a la institución financiera en situación de quiebra.
Las querellas fueron interpuestas en contra de los ejecutivos de la
entidad bancaria, los venezolanos José Luis Santoro Castellanos,
presidente, Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente, y los hermanos
dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez y
Jorge Serret Sugrañez.
Una de la querella fue interpuesta por la señora Carmen Magaly Gamargo
López, a través de sus abogados César Amadeo Peralta y Miguel Valerio
Jiminián, quienes acusan a los ejecutivos de la entidad bancaria de
asociación de malhechores, abuso de confianza, violación a la ley
Monetaria y Financiera y lavado de activos.
De
acuerdo a la instancia, la señora Gamargo López tiene dos certificados
de inversión, uno por US$23,000.00 y otro por RD$400,000.00, los cuales
no ha logrado que le sean devueltos. La entidad financiera se
comprometió a pagarle por concepto de intereses un 8% anual. El
primero vencía el 23 de noviembre del 2012 y el segundo el 4 de abril
del 2013.
La fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reynoso,.
La fiscal espera que la Superintendencia de Bancos le entregue el
informe técnico sobre la situación real del Banco Peravia a los fines de
agilizar los trámites de investigación, indispensables para garantizar
las indagatorias de un caso de esta naturaleza.
Aseguró que la no remisión del informe, ha impedido que se puedan tomar
medidas más concretas en contra de los ejecutivos de la entidad
bancaria, como la solicitud de medida de coerción para garantizar que
los imputados estén presentes en el proceso.
Reiteró la necesidad de que en el menor tiempo posible la
Superintendencia de Bancos, en su condición de órgano regulador, remita
el informe de lugar para que el ministerio público pueda dar una
respuesta efectiva a los ciudadanos que han denunciado ser víctimas de
varios delitos cometidos presuntamente por los ejecutivos de dicha
entidad bancaria.
Las acciones
De acuerdo con medios de comunicación social de República Dominicana,
José Luis Santoro Castellanos figura con 833 mil 706 acciones del Banco y
Jiménez Aray con 833 mil 585 acciones, entre otros. Ambos huyeron
antes de a que la Superintendencia de Bancos interviniera la entidad
financiera el pasado viernes.
Los demás accionistas mayoritarios, de acuerdo a la Cámara de Comercio y
Producción de la provincia de Peravia, con registro mercantil, número
130pp, son los hermanos Nelson, Carlos y Jorge Serret Sugrañez, Luis
Manuel Peña, Amín Raful, además de Jiménez Ray y Santoro Castellanos.
José Luis Santoro, presidente de la entidad bancaria, salió el miércoles
29 de octubre con destino a Panamá, en el vuelo 107 de Copa Airlines,
mientras que Gabriel Arturo Jiménez Aray, vicepresidente, viajó hacia
Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en el vuelo 324 de Delta Arlines, el
pasado jueves 20.
El reclamo de los ahorristas
El martes se inicio proceso de validación de ahorros y certificados
financieros en el quebrado Banco Peravia, intervenido por la
Superintendencia de Bancos y que está siendo disuelto por las
autoridades monetarias.
Pero no todos los ahorristas tuvieron éxito en sus reclamos, porque la
Superintendencia de Bancos sólo estaba validando los ahorros y los
certificados financieros. Las autoridades interventoras tampoco están
suministrando información a la prensa y remiten a a los comunicados
colocados en la puerta del Banco Peravia.
La Incertidumbre reinó entre los clientes del banco que apenas se enteraron esta semana de la quiebra del Banco Peravia.
Entre los clientes del ahora banco quebrado hubo unanimidad , al
calificar de irresponsable la huida del presidente y vicepresidente del
Banco, sin que tuvieran impedimentos de salida, Dijeron que la
Superintendencia de Bancos debió tomar medidas desde antes, porque ya
conocía la crisis financiera de la entidad. También que debió gestionar
que ambos venezolanos estuvieran impedidos de salir del país, para que
dieran sus caras en el proceso.
Superintendencia garantiza devolución dinero
La Superintendencia de Bancos garantizó este miércoles el pago a los
ahorristas y depositantes del intervenido Banco Peravia, con la
existencia de una reserva de un fondo de contingencia, informó el diario
El Nacional
Luis Armando Asunción a través del gerente de comunicaciones periodista
Domingo Páez, dijo que la Autoridad Monetaria cuenta con una reserva
para responderle a los ahorrantes y depositantes.
“No hay peligro, se responderá conforme a lo que establece la Ley Monetaria y Financiera”, precisó Páez.
Dijo que trabajan para establecer si los ejecutivos del banco se
prestaban para el lavado de dinero y que de comprobarse esa situación
irán a los tribunales porque la Autoridad Monetaria procederá en
consecuencia.
El banco tenía 7 mil 274 ahorrantes y depositantes y que la mayoría de
sus ahorros no llegaban a 500 mil pesos, mientras que los que poseen
certificados son pocos. Una gran parte de los ahorrantes eran
venezolanos y norteamericanos.
Altos intereses
Al ser preguntado sobre los altos intereses que ofertaba el banco de un
14 por ciento anual a los ahorrantes, contrario a la tasa de interés
normal ofertada por otras entidades bancarias que oscilaba entre un 5 a 7
por ciento, dijo que el Banco Peravia realizaba eso con el fin de
retener a depositantes y que ambos corrían riesgo.
Abogado del banco: no huyeron
Según la web del diario El Caribe , Ángel Lockward, unos de los abogados
del Banco Peravia, aseguró este miércoles que los ejecutivos de la
intervenida entidad financiera no salieron huyendo del país como se ha
informado.
Dijo que antes de marcharse los ejecutivos se reunieron con el
Superintendente de Bancos , Luis Armando Asunción, y representantes del
Banco venezolano Expire, interesados en comprar la entidad, por lo que
entiende éstos salieron a completar esas negociaciones.
“Ellos no se fueron. E día que ellos salieron estuvieron reunidos con el
superintendente porque trajeron a un banco extranjero que estaba
interesado en la compra y entiendo que salieron a completar esas
negociaciones”, sostuvo Lockward.
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