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lunes, 18 de noviembre de 2013

Corrupta del Bandes Se declará Culpable En los Estados Unidos

Ex directiva del Bandes se declara culpable en caso de sobornos
 
González fue arrestada en mayo, en la ciudad de Miami, junto a dos ex directivos de Direct Access, Tomas Alberto Clarke Bethancourt y Jose Alejandro Hurtado.
 
Fuente: EL UNIVERSAL 
La ex vicepresidenta de Finanzas delBandes, María de los Ángeles González, se declaró culpable de los cargos relacionados con sobornos por los cuales se le sigue un proceso judicial en una corte de Nueva York, Estados Unidos.
 
Los cargos de los que se le acusa incluyen lavado de dinero, en un caso revelado en mayo pasado por las autoridades estadounidenses relacionado con manejos irregulares de unos 66 millones de dólares, a través del banco estatal venezolano con la empresa Direct Access Partners LLC, establecida en Estados Unidos.

"Se que dirigir los negocios desde Bandes hacia los operadores estuvo mal o era ilegal, dijo González en la corte, según reseñó Reuters.

González fue arrestada en mayo, en la ciudad de Miami, junto a dos ex directivos de Direct Access, Tomas Alberto Clarke Bethancourt y Jose Alejandro Hurtado.

Clarke, Hurtado y un tercer ex trabajador de la firma, Ernesto Lujan, se declararon culpables en agosto a cargos que incluyen conspiración para violar las regulaciones a las prácticas anticorrupción y de viajes, así como por lavado de dinero.
 
 
 
 
 

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