LOS ACUSA DE LAVAR DINERO -en concierto con particulares- en bancos de USA y reciclarlos en Venezuela
Fotocrédito: Eligio Cedeño, cuando estaba en Venezuela
NC: Eligio Cedeño, empresario y ex banquero venezolano –extorsionado y secuestrado judicialmente durante 3 años por el régimen, demandó a 7 funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, y algunos particulares venezolanos, en un tribunal federal de Estados Unidos por lavado de dinero invocando la Ley Rico, la ley antimafia, contra las prácticas corruptas y el crimen organizado.
La lista de 15 personas demandadas incluye a:
ISAÍAS RODRÍGUEZ (ex vicepresidente de la República, ex fiscal general y actual embajador de Venezuela en España),
EDGAR HERNÁNDEZ BEHRENS (ex presidente de Cadivi y actual superintendente de bancos),
ALFREDO PARDO ACOSTA (jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto),
ADINA BASTIDAS (ex vicepresidenta de la República y actual representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo),
PEDRO CARREÑO (ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia),
MARÍA DE ROBLES (interventora del Banco Federal),
MAIGUALIDA ANGULO (del BCV)
Los privados
RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECO (supuestamente enjuiciado, que se encargaba de la distribución de alimentos de Mercal) José Zambrano Lucero, Juan Lara Fernández, Werner Braschi, Gonzalo Vázquez Pérez, Rubén Idler Osuna y Gustavo Arraiz (dueño de Microstar) y Domingo Martínez.
El juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, se pronunciará en los próximos días sobre la procedencia de la causa, admitida en primera fase, que llevan los abogados Jonathan Auerbach y Jerome Marcus, de Marcus & Auerbach LLC, en representación de Cedeño.
“…O TE PUDRIRÁS EN LA CÁRCEL”
Señalan que durante el tiempo que Cedeño estuvo privado de su libertad "fue obligado por miembros y aliados del Gobierno (venezolano) a adjudicar sus intereses accionarios en los bancos Banpro y Bolívar, por una fracción del valor real, bajo la amenaza de que si no lo hacía `se pudriría en la cárcel’ durante el resto de su vida".
En el documento se señala que "el esquema de lavado de dinero explotaba el sistema de cambio de Venezuela, regulado por Cadivi. (...)
El esquema utilizaba a bancos en Nueva York y otras ciudades norteamericanas para depositar dólares – obtenidos preferencialmente- y movilizar y ocultar el origen de los fondos ".
Los abogados aseguran que parte de los dólares obtenidos en Estados Unidos eran vendidos en Venezuela al triple del precio establecido por el Gobierno.
La demanda permaneció sellada y, luego de la llegada de Cedeño a ese país en diciembre de 2009, se concedió la moción para abrirla el primero de marzo.
El juez Rakoff consideró los argumentos de los demandados el 13 de julio y solicitó información complementaria
Fuente: Noticias Centro
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