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Cada vez el nivel de sofisticación de los narcotraficantes
para lavar activos ilícitos en Colombia, gana notoriedad y complejidad, según
lo señalaron las autoridades luego de que la Corte Suprema de Justicia
ratificara la condena a 18 años de prisión a seis procesados por lavado de
activos.
La forma en que el dinero del narcotráfico es introducido al
mercado financiero colombiano cuenta con operadores internacionales bien
constituidos en Estados Unidos, México, Dubai, Venezuela y Nassau, en las
Bahamas, como lo señaló la Corte en su sentencia.
Así mismo, en Colombia los narcotraficantes pudieron tejer
una compleja red de empresas legales que se prestan para recibir cuantiosas
sumas de dinero desde el exterior.
Lo que sorprende es que entre esas empresas se encuentren
firmas petroleras en Colombia, señaladas por la Corte de servir como grandes
canales para el tránsito de divisas producto del negocio del narcotráfico.
Así mismo, la compleja red cuenta con toda suerte de
compañías proveedoras de insumos, registradas en las respectivas entidades de
control y con amplia cobertura en materia de comercio internacional.
OPERACIONES MULTIMILLONARIAS
Según la Corte, y basada en investigaciones de la Fiscalía,
los narcotraficantes ubican en el exterior firmas bancarias en las que
depositan millonarias sumas de dinero a cuentas certificadas de empresas
petroleras con la ayuda de agentes financieros de primer nivel, expertos en el
manejo de operaciones financieras y cambiarias internacionales.
Lugo, se encargan de retirar los dineros por medio de las
cuentas bancarias de las empresas en Colombia, para lo cual los directivos de
las compañías involucradas (brokers de segundo nivel) hacen pasar a estas
últimas como proveedores, y “así tienen justificación aparente para girarles
cheques, y en algunos casos hacen transferencias de fondos a sus cuentas
nacionales”, advierte la Corte.
Cuando los brokers de segundo nivel ya tienen el dinero en
efectivo, descuentan su comisión y entregan el saldo a los de primer nivel,
quienes lo entregan a los “cobradores” de los grupos al margen de la ley, para
que finalmente el dinero llegue a sus dueños.
EL NEGOCIO INMOBILIARIO
Cuando el dinero ha sido monetizado y retirado de las
cuentas bancarias de las empresas, compran propiedades costosas en el país, y
buscan testaferros para que presten sus nombres, a fin de registrarlos como si
fueran los dueños. Luego éstos los venden y entregan el dinero a los brokers
principales, quienes a través de los cobradores lo hacen llegar a sus
verdaderos dueños.
Sin embargo a veces dichos individuos se quedan con los
bienes adquiridos, por lo cual los propietarios del dinero exigen a los brokers
principales que antes de iniciar el proceso de monetización de sus divisas, den
garantías que pueden ser propiedades o vehículos.
Incluso, la mafia recurre, en última instancia, a su vieja
táctica de emplear las amenazas de muerte para asegurar la cancelación. En
algunos casos se habla de “amarrar” al broker principal, esto es, secuestrarlo
hasta que aparezca el dinero.
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