Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades
financieras estadounidenses, luego de que el departamento del Tesoro
encontrara a la empresa estatal inmersa en una gran operación de lavado
de dinero, dictamen que podría tener graves repercusiones en las futuras
operaciones del principal pilar económico del país sudamericano.
Un
pronunciamiento del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN),
unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro, reveló que la
empresa estatal se encuentra inmersa en actividades delictivas tras
lavar cerca de $2,000 millones a través de Banca Privada d’Andorra
(BPA), una de las cinco entidades financieras que operan en la pequeña
nación europea.
La red de lavado de PDVSA operaba a través de
empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo de BPA, a
quien se le pagaban “exorbitantes” comisiones para procesar las
operaciones con dinero “derivado de la corrupción”, dijo el FinCEN en un
comunicado.
Además de dinero sucio proveniente de Venezuela, BPA
también lavaba dinero de la mafia rusa y de una red criminal china que
operaba en España, agregó el comunicado.
El BPA fue intervenido esta semana por las autoridades de Andorra.
“Gerentes
corruptos de alto rango del BPA y los débiles controles contra el
lavado de dinero han convertido al BPA en un mecanismo de fácil uso para
lavadores de dinero para canalizar los recursos del crimen organizado,
la corrupción y del tráfico humano a través del sistema financiero de
Estados Unidos”, declaró la directora del FinCEN, Jennifer Shasky
Calvery, al hacer el anuncio.
El BPA tenía el perfil ideal para
atraer a las organizaciones delictivas deseosas de lavar dinero, dijo en
Miami Kenneth H. Thomas, asesor especializado en regulación bancaria.
“De
cierta manera este era el banco perfecto. Es un privado banco pequeño,
que operaba en un país pequeño que operaba en euros pero no forma parte
de la Unión Europea, y no estaba sometido a las rigurosas regulaciones
de la UE”, comentó.
Aun cuando el dictamen se centra en las
operaciones del BPA, el pronunciamiento deja al descubierto de que altos
funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han estado utilizando a
PDVSA para lavar fondos derivados de la corrupción y de otras
actividades ilícitas.
Personas cercanas a la situación dijeron a
El Nuevo Herald que las operaciones de lavado no han pasado
desapercibidas para los organismos de seguridad de Estados Unidos y que
varios de ellos están investigando la posibilidad de que PDVSA esté
siendo utilizada para blanquear fondos del narcotráfico y del
terrorismo.
Joseph Humire, director ejecutivo del instituto de
investigaciones Center for a Secure Free Society (SFS), dijo que PDVSA
se ha convertido en una pieza muy importante de la red establecida por
Irán y el Hezbolá para legitimar sus fondos.
“Esto está
comprobado. Se han detectado ciertas cuentas binacionales, entre Irán y
Venezuela, vinculadas con contratos energéticos, que han estado siendo
usadas para este fin”, dijo Humire, quien describió el fenómeno en el
libro Reconceptualizing Security in the Americas in the Twenty-First Century, en el que participó junto con más de una docena de expertos.
“Todos esas cuentas eran para manejar recursos ilícitos o sancionados de Irán”, enfatizó.
El
que PDVSA haya sido señalada por el FinCEN y esté siendo investigada
por operaciones de lavado de dinero constituye un gran riesgo para las
futuras operaciones de la empresa estatal ya que podría desmotivar a
otras instituciones bancarias a sostener relaciones comerciales con
ella.
Es un señalamiento que de la noche a la mañana puede
convertir al ente identificado como lavador de dinero en un ente
radioactivo dentro de la comunidad financiera internacional, explicó el
ex fiscal federal de Estados Unidos Charles A. Intriago, fundador de la
revista Money Laundering Alert.
“De ahora en adelante
todas las cuentas de PDVSA van a ser escudriñadas con mucho cuidado. Ha
habido ejemplos donde una notificación como ésta a ciertos bancos han
conducido en el colapso del banco”, advirtió Intriago.
Y los bancos que operan con PDVSA van a querer evitar este tipo de riesgo a todo lugar, señaló.
“La
reputación de una institución financiera es el activo más valioso que
tienen y eso va a llevar a muchos bancos que puedan tener cuentas de
PDVSA o cuentas de funcionarios de Venezuela a incrementar los reportes
de operaciones sospechosas”, señaló.
Una situación así pondría a
PDVSA en graves aprietos ya que el mercado petrolero internacional opera
en dólares y todas las transacciones pasan en algún momento por el
sistema financiero estadounidense, advirtió Antonio De La Cruz,
presidente de la firma de asesores Inter American Trends.
“Un
pronunciamiento como esto puede incluso llevar al Tesoro a bloquear las
operaciones en dólares de la empresa, lo que sería el equivalente de
dejar a la empresa fuera del sistema financiero internacional, que se
maneja en dólares”, dijo De La Cruz.
“Eso tiene el potencial de paralizar casi la totalidad de las operaciones de la empresa”, señaló.
Según
el pronunciamiento del FinCEN distribuido a lo largo del sistema
financiero internacional, el sistema de lavado de dinero de PDVSA
mantenía una relación muy estrecha con altos funcionarios del régimen de
Maduro, agentes que viven en Panamá y un abogado de Andorra, así como
compañías fantasmas establecidas en el país centroamericano.
La red de lavado de dinero operaba cientos de compañías fantasmas involucradas en una amplia gama de negocios.
“La
red estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano y
utilizaba diferentes métodos para mover los fondos, incluyendo contratos
falsos, préstamos con documentación forjada, subfacturación de los
precios de las mercancías y otras prácticas de lavado vinculadas con el
lavado”, señaló el pronunciamiento.
El monto lavado a través de
estas operaciones suma $2,000 millones, pero el monto total de fondos
venezolanos lavados por el BPA con el correr del tiempo supera los
$4,200 millones, reportó el documento.
Siga a Antonio María Delgado en Twitter:@DelgadoAntonioM
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